Module 5: Financieel Economische Criminaliteit, waaronder corruptie en witwassen


In deze module gaan we in op een aantal verschillende vormen van financieel economische criminaliteit. We bespreken bijvoorbeeld waarom je zo snel met witwas-risico’s te maken kunt krijgen en hoe je bijvoorbeeld corruptiesignalen herkent. Afhankelijk van de actualiteit kijken we ook naar risico’s m.b.t. export controls en sancties of andere wet- en regelgeving.